鞍钢股份:独立董事2014年度报告书(周志伟)_白云山(600332)_公告正文_财经

鞍钢利害关系:2014年度孤独董事年度公报(周志伟)

                                   鞍钢利害关系股份有限公司

孤独董事2014年度公报

(孤独董事:周志伟)

个人自 2014 年 6 月 4 日肩膀鞍钢利害关系股份有限公司(以下约分“公司”)孤独董事以后,迫切的因公司条例做事、深圳股票市所股票市所上市委员、香港股票市所上市证券法、行政规章、正常化档案及《鞍钢利害关系股份有限公司条例》(以下约分“《公司条例》”)的规则和要价,在2014年度的任务中,确实地尽职,精力充沛的与公司的互插开会,使用着的孤独直觉的事项的孤独视域,无效保持了联合体的法定利息。。现将 2014年度个人执行孤独董事天职命运讲请示列举如下:

一、2014列席董事会开会

2014 年度,我以分期付款方式列席了公司集合的董事会开会。,精力充沛的参与法案的议论。集合公司2014次董事会开会、招集顺序适合法度、法规的规则。,大人物们经纪方针决策事项均执行了互插顺序,合法无效,我开票增加必要开票的行动。,负责执行孤独董事的殷勤的工作。2014 年度个人列席董事会开会的具体命运列举如下:

姓名         应列席     现场列席       以符合方   付托列席   不在场次数   倘若陆续

次数       次数           式与会   次数                  两遍未亲

列席人数评论



周志伟           10            2           8             0       0      否

二、使用着的公司互插开会和活动力的2014个孤独视域

2014 年度,我就以下成绩宣布了孤独董事的视域

(i)2014年7月25日,在公司六年级届董事会其次十次开会中,就《使用着的本公司收买鞍山钢铁小集团公司分支扩张实现者并肩抢修核资产向某人点头或摇头示意》宣布了孤独视域。

(二)2014年8月11日,在公司六年级届董事会其次十二次开会上,就公司与鞍钢小集团国际经济贸易公司签字《卡拉拉矿物质日常事务及服现役的协定(2014-2015 年度)》及公司与鞍钢小集团公司签字《小球市情况协定》事项宣布了孤独视域。

(三)2014 年 8 月 13 日,在公司六年级届董事会其次十三垒安打开会上,论公司的片面表面的抵押品、桩股票持有者和休息关系方基金使用公司资产。、鞍山钢铁小集团银行事情有限责任公司风险资产。

(四)2014年12月19日,在公司六年级届董事会其次十七次开会上,委员景峰丈夫、Liu Jie丈夫为副总统。、张贴张立芬鸨母为公司董事申请求职者、公司与安钢小集团银行事情股份有限公司签署银行事情服现役的协定、公司与鞍山钢铁工程构想小集团股份有限公司、鞍钢小集团下有多个分社的旅行社工业开展股份有限公司协同封锁构想鞍钢毒气股份有限公司的关系市事项事项宣布了孤独视域。

与上述的事项使担忧的市向某人点头或摇头示意,我已取得孤独董事的事前增加。。个人以为,公司 2014 年以为的前述事项事项均适合《公司条例》、证券法及休息互插法度、公司条例和方向的规则,表现正常的、开始、公平的本能,对上述的事项停止审调解公认的顺序是合法的。,不伤害公司股票持有者的作为一个整体津贴,特别中小股票持有者的津贴。

三、安全设施封锁者权利任务

1、讲期内,个人持续关怀公司的物展览任务,公司能迫切的因深圳股票市所股票市所上市委员、香港股票市所上市证券法、方向、正常化档案及使担忧规则,真实、即时、正确、实现2014年物展览任务。

2、讲期内,董事会必要审察的每每一向某人点头或摇头示意,我温存审察了公司供应的物和物。,孤独、成立、世故的行使投票权。默认公司的经营、内容把持、董事会决议案的执行命运、财务经营、关系市、事情开展及休息日常命运,公司静态的实时默认。充足的执行孤独董事的天职,增加董事会决议案的科学性和成立性,无效保持公司和股票持有者的津贴。

3、讲期内,我持续增强法度法规的特权竞争。,催促公司至上的管理建筑物,确立维权智力的智力形态智力。

四、休息任务

(i)讲期内,我张贴董事会分子为董事会分子。,列席张贴委任开会,首要推理所需人才的高质量的要价和、方向、张贴、张贴等要价、副总统人选。

(二)讲期内,双面碧昂丝公司审计委任的招集人。,招集并列席审计委任两遍开会,使用着的咱们公司的地区讲、公司的半年度公报和地区讲、半年度公报打中财务物审计。

(三)不注意董事会的建议。

(四)不注意孤独招致表面审计机构。

前述事项是个人于 2014 年度在鞍钢利害关系股份有限公司执行孤独董事天职的命运讲请示。2015 年,我将持续因互插法度公司条例和方向的规则,执行孤独董事天职,保持股票持有者的法定利息、详尽说明助长公司开展的功能。

鞍钢利害关系股份有限公司

孤独董事:周志伟

2015年3月30日

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