东港股份有限公司公告(系列)_财经

贴壁纸称呼佣金遗传密码:002117 贴壁纸简化:东港利害关系公报号:2013-021

东港利害关系有限公司

董事退职简报

公司和董事会的占有身体部位都誓言了我的真实愿意的。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的国家的或有意义的忽略。

东港利害关系有限公司(以下简化“公司”)董事会于2013年6月26日收到公司董事周南征博士关系到的封面退职报告。周楠正博士的个别的动机,公司问询处的退职。退职后,周楠正博士在公司里缺勤少许别的邮政。。

理性《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定,周楠正的退职并缺勤通向身体部位人数做加法。,他的退职不克发生董事会的法线运作。,所以,退职报告在服务业当天见效。。

公司对周楠正博士的帝力表现兴奋剂的责怪。。

本公报。

东港利害关系有限董事会

2013年6月27日

贴壁纸称呼佣金遗传密码:002117 贴壁纸简化:东港利害关系公报号:2013-022

东港利害关系有限公司

四个届董事会第九次社交公报

公司和董事会的占有身体部位都誓言了我的真实愿意的。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的国家的或有意义的忽略。

东港利害关系有限公司四个届董事会第九次社交于2013年6月19日以封面告发、肖像画法、电子邮件和别的告发使成形,2013年6月27日(周四),在济南山《大北方》周刊路23号公司社交室停止,社交应是董事会的7名身体部位。,7人,公司掌管收执占有人。,列席社交。社交契合公司条例的使担忧规定。。社交作草图的分辨率是合法无效的。,以封面提议的社交,报酬中采用了以下几点思索:

一、赞同7票、0票反、0弃权,报酬和经过修正公司<宪法>的推荐》。

让中西部及东部各州的县议会更好地地尽职,维修业务同伙利害关系,理性中西部及东部各州的县议会的反对的话,董事会赞同对公司条例作如次修正:

宪法细则第一百四十三的:公司中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。。,在监狱里2位同伙代表,公司1名职员代表。中西部及东部各州的县议会主席1人,中西部及东部各州的县议会主席由半上级的选择发生。。中西部及东部各州的县议会主席召集并主持社交。,中西部及东部各州的县议会主席不得尽职或许不尽职。,半上级的的中西部及东部各州的县议会协同召集监事召集。。

中西部及东部各州的县议会的行政工作的代表该当代表、员工社交或别的使成形的民主选择。

修订本:第一百四十三的:公司中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。。,在监狱里3位同伙代表,公司2名职员代表。中西部及东部各州的县议会主席1人,中西部及东部各州的县议会主席由半上级的选择发生。。中西部及东部各州的县议会主席召集并主持社交。,中西部及东部各州的县议会主席不得尽职或许不尽职。,半上级的的中西部及东部各州的县议会协同召集监事召集。。

中西部及东部各州的县议会的行政工作的代表该当代表、员工社交或别的使成形的民主选择。

本条例草案须关系到同伙大会报酬。,并经列席同伙大会的同伙所持提议权的三分之二上级的经过。

二、赞同7票、0票反、0弃权,报酬并经过增发公司董事推荐。。

比照周南征博士已关系到封面提出公司问询处的退职,董事会名声委员审察,董事会赞同名声周萍女儿作为另外的申请求职者。。

周萍女儿的简历详见附件。。

比如,周萍女儿被选为董事会身体部位。,董事会中担负较高的管理人员的董事人数。

本条例草案须关系到同伙大会报酬。。

三、赞同7票、0票反、0弃权,报酬和经过向创立天津麸皮的法案

董事会赞同在天津设置分店。,详细设计如次:

分店定义:东港利害关系有限公司天津分店(以APP为名);

正大光明人:苏坡;

经营范围:印刷字体、IC卡乘积、磁条卡乘积的做研究与开拓、销与预售、售后服务(详细经营范围),经地方的工商部门制裁;

教导地址:天津市。

四、赞同7票、0票反、0弃权,报酬并经过召集头等暂时沙尔的意向。

该推荐详细情况参阅在巨潮信息网()和贴壁纸时报上颁布的《向召集2013年头等暂时同伙大会告发》。

本公报。

东港利害关系有限董事会

2013年6月27日

附件:

导演申请求职者-周萍女儿简历:

周萍女儿,生于1942年3月,奇纳河国籍,高中学历,较高的主任会计师,中共党员。公司原副总统、财务正大光明人,2003年12月归休。太阳晒着的地方把接地金属材料开拓有限公司董事长。、履行副总统;太阳晒着的地方把接地埃索时新建材有限公司董事。、履行副总统;现在称Beijing佳华人技术有限公司执行经理。周萍女儿眼前二手的取得该公司的10000 SHA。。周萍女儿供职的太阳晒着的地方把接地金属材料开拓有限公司和太阳晒着的地方把接地依索新建材有限公司,为本公司用桩区分同伙香港喜多来集团有限公司的用桩区分分店,所以,周萍女儿与本公司用桩区分同伙香港喜多来集团有限公司,实践把持人、副主席Shilin博士有音长知觉。。周萍女儿与公司董事、总统石建中博士,唐国琦博士,履行副总统,朱振博士和激流博士都有现在称Beijing贾家湖的利害关系。。周萍女儿缺勤被奇纳河贴壁纸人的监督管理委员处分。

贴壁纸称呼佣金遗传密码:002117 贴壁纸简化:东港利害关系公报号:2013-023

东港利害关系有限公司停止2013

头等暂时同伙大会告发

公司和董事会的占有身体部位都誓言了我的真实愿意的。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的国家的或有意义的忽略。

一、社交召集的基本情况:

1、社交时期:2013年7月22日14:30;

2、社交座位:济南山《大北方》周刊路23号公司五层社交室;

3、社交会议召集人:董事会;

4、社交方法:场子召集;

5、截止过户日期:2013年7月16日。

二、社交本题:

1、公司改版述评<宪法>的推荐》,本推荐需经列席同伙大会的同伙所持提议权的三分之二上级的经过。

2、向储备物质公司董事推荐的审察。

3、复查复查<监事社交事规则>的推荐》。

4、《公司监事储备物质条例草案》述评。

钞票琐碎,详见2013年6月29日在《贴壁纸时报》和巨潮信息网()颁布的《四个届董事会第九次社交公报》和《向四个届社交八分音符届社交分辨率的公报》

三、列席社交:

1、由于2013年7月16日后期,市完毕后,对奇纳河贴壁纸死去清算公司深圳教导同伙。尽量的同伙均有权列席同伙大会,可以付托代理人列席社交并以封面使成形提议。;

2、公司董事、监事和较高的管理人员;

3、朕公司叫进来的参事。

四、现场社交死去:

1、死去时期:2013年7月17日至7月19日

午前9点:00—11:30,后期2点:00—5:00;

2、死去座位:利害关系有限公司东港贴壁纸贩卖部23号;

3、死去意味着:

(1)自然人的主人取得本身的尊严证。、同伙账卡、持证死去顺序等;

(2)公司同伙营业执照硬拷贝(附:、单位占有权收据、公司的代表权和甲的尊严证;代理人尊严的原始代理人、授权代表权、存款人贴壁纸账卡及持证死去顺序等;

(3)异地同伙可凭上级的使担忧证件采用信或肖像画法方法死去(须在2013年7月19日后期5点前服务业或肖像画法至公司),未受权用电话与交谈死去。

五、别的事项:

(1)会晤使接触:白色约翰卡斯特尔

用电话与交谈:0531-82672212??? 肖像画法:0531-82672218

地址:济南市山《大北方》周刊路23号? 邮递区号:250100

(2)参与者的抑制和转变费

附件

授权代表权

兹付托博士/女儿代表个人(本公司)列席东港利害关系有限公司2013年头等暂时同伙大会,代表个人(本公司),开票应以AC开票方法停止。。我(公司)缺勤对开票事项作出放大的的教导。,代销人可以行使本身的提议权。。

次要同伙认为: 持股数: 股

客户姓名(单位定义):

校长尊严证号码(公司同伙营业执照):

被存款人:客户尊严证号码:

署名人署名(公司同伙盖印):

付托日期:2013日

2013年首届暂时同伙大会提议表

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东港利害关系有限公司

向四个届社交八分音符届社交分辨率的公报

公司尽量的身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权力。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的国家的或有意义的忽略。

东港利害关系有限公司(“公司”)四个届中西部及东部各州的县议会八分音符次社交于2013年6月19日以封面告发、肖像画法、电子邮件和别的告发使成形,并于2013年6月27日在公司社交室停止。,社交应是3的监事。,3人。以封面提议的社交,拥护者条一致经过:

一、赞同3票,0票反,0弃权,修正案的经过和经过<监事社交事规则>的推荐》

更好地地尽职,维修业务同伙利害关系,中西部及东部各州的县议会提议增设同伙代表,中西部及东部各州的县议会的行政工作的由现行的3人结合。,做加法到5,3同伙代表监事,2名工人地产管理人,对董事会的现行命令停止如次修正::

1、将另外的条:公司中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。。,在监狱里,同伙代表2人。,公司1名职员代表。

修订本:公司中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。。,在监狱里,同伙代表3人。,公司2名职员代表。

2、将直觉条:中西部及东部各州的县议会主席有苏比董事会主席。中西部及东部各州的县议会主席不克不及行使权力。,由地产管理人称呼佣金佣金其权力。。

中西部及东部各州的县议会主席由M选择发生并被罢免。。

修订本:中西部及东部各州的县议会主席有苏比董事会主席。中西部及东部各州的县议会主席不克不及行使权力。,由地产管理人称呼佣金佣金其权力。。中西部及东部各州的县议会主席正大光明审察和审察、中西部及东部各州的县议会的整个地费。

中西部及东部各州的县议会主席由M选择发生并被罢免。。

本条例草案须关系到同伙大会报酬。。

二、赞同3票,0票反,0弃权,报酬并经过了向做加法同伙代表权的意向

中西部及东部各州的县议会赞同名声李安龙博士为申请求职者。。

附件中放大了李安龙博士的简历。。

比如,李安龙博士中选了。,比来二年内曾担负过公司董事或许较高的管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伙名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

本条例草案须关系到同伙大会报酬。。

本公报。

东港利害关系有限公司

中西部及东部各州的县议会

2013年6月27日

附件:

同伙代表监事申请求职者—李安龙博士简历:

李安龙博士,生于1950年12月,奇纳河国籍,学院学历,中共党员。济南亿东纸业有限公司原执行经理。,教会切中要害任职者济南益东纸业有限公司董事长。,现在称Beijing中嘉华人技术有限公司董事长。。李安龙博士眼前二手的取得该公司一万股股票。。李安龙博士由用桩区分同伙香港喜多来集团有限公司名声为同伙代表监事申请求职者,所以与本公司用桩区分同伙香港喜多来集团有限公司,实践把持人、副主席Shilin博士有音长知觉。。李安龙博士与公司董事、总统石建中博士,唐国琦博士,履行副总统,朱振博士和激流博士都有现在称Beijing贾家湖的利害关系。。李安龙博士缺勤被奇纳河贴壁纸人的监督管理委员处分。

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